Целью фиктивного банкротства является: свежие изменения, документы, что делать

Команда юристов — Юрлидрус пишет для Вас. Мы рассказываем наш опыт, которого у нас более 35 лет, что позволяет давать правильные ответы на все, что может потребоваться в различных аспектах жизни и сейчас рассмотрим — Целью фиктивного банкротства является. Если все же для ответа на Ваш вопрос требуется быстрый ответ в вашем городе, то лучше воспользоваться консультантом на сайте. Но лучше спросить в комментариях.

Внимание, данные могут быстро устаревать, законы очень быстро обновляются и постоянно дополняются, поэтому подписывайтесь на нас в социальных сетях, чтобы быть в курсе всех обновлений материала.

В результате экспертизы специалист устанавливает наличие признаков фальшивого банкротства и также лиц, чьи действия или пассивность привели к данной ситуации. Также делается вывод о том, возможно ли да данной стадии вернуть организации платежеспособность, и если да, то какими способами.

Ст. 14.12 КоАП РФ говорит о штрафе, налагаемом арбитражным судом и могущем составлять 40-50 минимальных оплат труда, не облагаемых налогами. Лже-банкрот также может быть дисквалифицирован максимум на трехлетний срок.

Содержание

Административная ответственность фальшивого банкрота

утаивание истинных активов или долговых обязательств;
непредоставление сведений или заведомая дезинформация относительно финансового состояния, фондов, задолженностей и т.п.;
неправильные данные о размере и местонахождении имущества;
неоправданные отчуждение, передача или экстренное уничтожение активов и/или документации;
неравномерное распределение кредиторских обязательств (удовлетворение одних кредиторов в ущерб другим);
несоблюдение процедуры в период установления банкротства (в периоде наблюдения, внешнего управления, конкурсного производства и других предусмотренных законом действий).

Адрес, наименование или ФИО должника.
Наименование суда или отделения прокуратуры, куда подаётся заявление.
Регистрационные данные и размер задолженности.
Перечень имущества должника.
Причины несвоевременности выплат.
Просьба о назначении арбитражного управляющего и размер вознаграждения за его работу.
ФИО должника.
Дата и подпись.
Список документов, которые прикладываются к заявлению.

Судебная практика по фиктивному и преднамеренному банкротству в нашей стране пока не очень обширная. Это связано с тем, что механизмы преступлений были регламентированы только в середине нулевых. Однако на данный момент приговоров выносится всё больше. Юристы рекомендуют кредиторам и иным заинтересованным лицам прибегать к использованию инструментов уголовного преследования. Оно направлено на выявление и анализ ситуации для идентификации признаков противоправных действий.

Как определяется преднамеренность при процедуре банкротства?

Фиктивное банкротство – это публичное заявление о несостоятельности организации, ИП или гражданина. Чаще всего оно используется для получения рассрочек, отсрочек, скидок или иных поблажек от кредиторов.

Это интересно: С какого возраста возможно получение льгот по званию ветеран труда

Схема фиктивного и преднамеренного банкротства применяется предпринимателями для ухода от долговых обязательств и с целью получения руководством компании дополнительной прибыли. Многие бизнесмены полагают, что после они смогут начать все с чистого листа.

Понятие

Банкротство — одна из частых причин ликвидации юридического лица. Однако не все из тех, кто объявляет себя банкротом, действительно им являются. В статье расскажем, что понимают под понятиями преднамеренного и фиктивного банкротства, какими признаками оно характеризуется и какая ответственность грозит лицу, совершившему его.

Последствия банкротства

Сделки, цель которых — обмен имеющегося имущества на менее ликвидное. Исключением являются договоры купли-продажи.
Договоры по продаже имущества, отсутствие которого делает невозможной дальнейшую деятельность юридического лица, и заведомо невыгодные условия сделки.
Договоры на приобретение имущества, которое невозможно в дальнейшем продать.
Невыгодные сделки, по условиям которых заменяются обязательства.

Оценка на наличие признаков ФБ возможно только при условии, что заявление о признании банкротства было подано должником.
Анализируется период, предшествующий банкротству (2-3 года) и время после подачи заявления.
Выбор методики зависит от ситуации.
Независимо от метода, анализ проводится на базе собранной или предоставленной информации. Сведения, предоставленные должником, и собранные факты сопоставляются, выявляются сходства и расхождения.
В конце проведенных мероприятий устанавливается отсутствие или наличие признаков и их подтверждение фактами.

Признаки фиктивной несостоятельности

несовпадение собранных сведений с полученной от должника информацией;
предоставление поддельных документов;
фальсификация документов о доходах и расходах;
множественные сделки, связанные с реализацией материальных ценностей, снятием денежных средств и иные, влекущие увеличение долговых обязательств и снижение финансового потенциала.

Законодательная база

денежное взыскание в размере от 100 тыс. до 300 тыс. рублей;
привлечение к принудительному оплачиваемому труду сроком до 5 лет;
либо лишением свободы сроком до 6 лет с денежным взысканием в размере до 80 тыс. рублей или в размере зарплаты за период до 18 месяцев.

со статьей 14. 12 КоАП РФ – наказание в виде штрафа в размере от 5 000 до 10 000 рублей либо запрет на осуществление данного вида хозяйственной деятельности сроком от 6 месяцев до 3-х лет;
со статьей 197 УК РФ – наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет.

В соответствии с п. 2 ст. 20.3 ФЗ № 127-ФЗ от 26 октября 2002 г. «О несостоятельности (банкротстве)» (в ред. Закон о банкротстве физических лиц 2015) на арбитражного управляющего возложена обязанность проведения анализа сделок должника с целью определения наличия в деятельности коммерческой организации признаков фиктивного банкротства. В случае обнаружения подобных признаков арбитражный управляющий обязан незамедлительно информировать об этом уполномоченные органы. Кроме того, экземпляр заключения о банкротстве вручается всем участникам процедуры, кредиторам, уполномоченным контролирующим органам. Определить, что банкротство предприятия может быть фиктивным, можно по следующим признакам:

Законодательная база

Составом преступления по факту выявления фиктивного банкротства являются мошенничество и нанесение имущественного вреда. Ущерб нанесения вреда кредиторам в особо крупном размере может составлять свыше 6 млн.рублей. В случае выявления признаков фиктивного банкротства руководитель юридического лица или ИП понесет наказание в соответствии:

Это интересно: Новая штатка в прокуратуре с 01 октября

Реальное банкротство. При реальном банкротстве компания теряет способность восстановить свою функцию платежеспособности из-за фактических потерь заёмного и собственного капитала. В силу наличия высокого уровня потерь капитала и реального повышения доли кредиторской задолженности, компания теряет возможность вести свою хозяйственную деятельность. По этим причинам арбитражный суд объявляет организацию несостоятельным банкротом на основании закона о банкротстве;

Какие задачи решает процедура банкротства предприятия и физического лица

Фиктивное банкротство – заведомо ложное объявление предприятия о своей неплатежеспособности. Целью фиктивного банкротства является введение в заблуждение кредиторов компании для получения от кредиторов фирмы различных льгот по погашению существующих обязательств, либо для уменьшения долгов организации за счет реализации неконкурентоспособной продукции. Лица, виновные в ложном объявлении организации неплатежеспособным предприятием и в умышленном сокрытии активов, необходимых для своевременного погашения кредиторской задолженности, привлекаются к уголовной ответственности на основании представления дел в суд арбитражными управляющими.

Да, самая хорошая и сжатая информация.

36.82%

Не до конца раскрыта тема.

53.73%

Ответ узнал, но вот без юриста/адвоката никак.

9.45%

Проголосовало: 201

Виды банкротства предприятий

Преднамеренное (умышленное) банкротство. При преднамеренном банкротстве руководители и владельцы организации преднамеренно ухудшают платежеспособность компании, наносят предприятию экономический вред путем хищения денежных средств фирмы различными способами в своих личных интересах и в интересах третьих лиц. Установленные арбитражными управляющими факты преднамеренного банкротства передаются в арбитражный суд с целью привлечения виновных к уголовной ответственности;

Если говорить просто о банкротстве, то речь идет об экономическом состоянии субъекта, когда фирма или гражданин признают себя не в состоянии выплачивать необходимые суммы по своим обязательствам. Итогом такого шага может стать получение помощи извне или официальное погашение долгов компании (гражданина) за счет имущества.

Признаки фиктивности процедуры

Чтобы обращение о признании несостоятельным предприятия или физ. лица было расценено как действительное, необходимо, чтобы ситуация имела ряд характеристик. В качестве признаков фиктивного банкротства можно назвать такие:

Цели обращения к фиктивной несостоятельности

Помимо мошеннических действий со стороны предприятий, можно отметить фиктивное банкротство физического лица. Здесь граждане просто хотят уйти от ответственности по кредитным долгам или по другим суммам. Признание человека банкротом может произойти, только если сумма его долга превышает 500 тыс. рублей, а период просрочки – от трех месяцев.

Если доказано, что данный вид мошенничества является фиктивным банкротством, то юридическое лицо привлекается к административной ответственности либо возбуждается уголовное дело. В большинстве случаев виновники предпочитают уладить обязательства перед кредиторами, погасив долги, и при этом избежать ответственности.

Встречается и другая ситуация – руководители фирм предоставляют ложные документы об активах, платежеспособности и ликвидности, говорящие о банкротстве компании, тем самым присваивая деньги компании. Несмотря на заманчивость данной операции, из-за непростой процедуры, для которой требуются знания и немалый опыт, явление фиктивного банкротства встречается нечасто.

Это интересно: Что сделать со 100000 которым дали многодетным семьям

Фиктивное банкротство: что скрывается за этой сомнительной процедурой

Вышеперечисленные документы предоставляются по требованию уполномоченного управляющего руководством компании-должника, ее кредиторами, государственными службами, имеющими копии интересующих уполномоченное лицо бумаг, и другими лицами, которые могут оказать помощь при проверке.

Расшифровка понятий

Обратите внимание, что фиктивное и преднамеренное банкротство – это два различных преступления, которые имеют существенные отличия. При фиктивном банкротстве преступника интересуют именно уступки со стороны займодателей из-за реального наличия финансовых сложностей. А при преднамеренном банкротстве у должника есть возможность удовлетворить требования кредиторов, но по какой-либо причине он не желает этого делать, поэтому он совершает ряд действий, которые искусственным образом приводят к несостоятельности.

При выявлении одного или нескольких перечисленных выше фактов сразу возникнут подозрения в искусственном создании должником признаков банкротства. Это спровоцирует проведение тщательного анализа финансово-хозяйственной деятельности должника с последующими выводами о правомерности его действий по подаче заявления на признание банкротства.

Главная цель анализа — установить реальные признаки банкротства физ. лица и подтвердить их наличие. Другими словами, необходимо определить, действительно ли должник не в состоянии рассчитаться с кредиторами своими силами, реальны ли предъявляемые к нему долги и не была ли ситуация с банкротством создана искусственно.

Как выявляют признаки предумышленного банкротства

Анализ проводится только, если инициатором процедуры банкротства выступает сам должник, а не кредиторы.
При анализе учитывается материальное благосостояние банкрота за последние 3 года до подачи заявления в суд.
Анализируется динамика коэффициентов платежеспособности должника за определенные периоды.
Выявляются периоды, когда платежеспособность резко падала, устанавливаются причины этого.
Полученные данные сопоставляются со сроками оформления должником кредитных обязательств.
Проводится анализ движения средств по счетам должника и всех заключенных за последние 3 года операций купли-продажи имущества.
Выявляются случаи, было ли со стороны должника уклонение от уплаты налогов и/или сборов с физического лица, анализируются просуженные и иные текущие задолженности.
Анализируется кредитная история должника.
Обязательно проводится проверка на привлечение должника к уголовной ответственности за мошенничество и иные экономические преступления.