Команда юристов — Юрлидрус пишет для Вас. Мы рассказываем наш опыт, которого у нас более 35 лет, что позволяет давать правильные ответы на все, что может потребоваться в различных аспектах жизни и сейчас рассмотрим — Анонимные Опросы Повыявлению Возможных Фактов Поборов И Вымогательства Денежных Средств. Если все же для ответа на Ваш вопрос требуется быстрый ответ в вашем городе, то лучше воспользоваться консультантом на сайте. Но лучше спросить в комментариях.
Внимание, данные могут быстро устаревать, законы очень быстро обновляются и постоянно дополняются, поэтому подписывайтесь на нас в социальных сетях, чтобы быть в курсе всех обновлений материала.
- служебная записка об обнаружении факта дисциплинарного проступка/хищения и т.д.;
- объяснительные записки работника;
- акт, подтверждающий непредставление работником объяснения (опционально);
- объяснения должностных лиц и прочих свидетелей;
- заключения экспертов (опционально);
- жалобы клиентов (при наличии);
- другие документы по усмотрению комиссии;
- акт о проведении служебного расследования;
- документы о применении дисциплинарного взыскания;
- акт, подтверждающий отказ работника ознакомиться под роспись с приказом.
На первом этапе определяется роль, которую будет играть в служебном расследовании подразделение внутреннего аудита банка. Оно может быть как лидером процесса, так и участником, осуществляющим основную аналитическую проработку возникшей ситуации. Практика показывает, что другие подразделения банка с удовольствием отдают лидерство подразделению внутреннего аудита, а сами при этом готовы выполнять только конкретные поручения.
Этап 1. Организация служебного расследования
Приложениями к акту служебного расследования могут быть объяснительные записки опрошенных лиц, выписки из индивидуальных счетов о движении денежных средств, а также прочая информация, на которую приводятся ссылки в акте.
Свидетель при вымогательстве является крайне редким явлением, поскольку преступники стремятся не афишировать свой замысел. Случайные очевидцы высказывания требований и угроз, скорее всего, останутся вне поля зрения вымогателя, а процесс расследования уголовного дела при их наличии существенно упрощается.
Редкий вымогатель открыто демонстрирует свои угрозы и требования, ведь присутствие свидетелей или письменное подтверждение шантажа легко изобличают преступный замысел. Намного чаще жертвам приходится сталкиваться с угрозами, высказанными в приватном общении, либо оставленными лицом, не раскрывающим свою личность. В этом случае голословное обвинение не позволит доказать факт вымогательства и вину преступника, а жертва может оказаться обвиненной в ложном доносе.
Содержание статьи
Доказывать шантаж с использованием социальных сетей и иных ресурсов Интернета предстоит сотрудникам специализированного отдела «К» службы МВД. Для этого вам нужно предоставить доступ к своим аккаунтам, личной переписке с вымогателем, а также ссылку на файлы с порочащими сведениями, готовыми к распространению.
- по характеру благ, которые ставятся под угрозу (только жизнь и здоровье либо шире);
- по адресату угрозы (потерпевшему или его близким);
- была ли обращена угроза в будущее или носила непосредственный характер;
Особенности производства отдельных действий по делам о вымогательстве
20. Обстоятельства, опровергающие событие и участие лица в вымогательстве либо указывающие на совершение какого-либо другого преступления либо указывающие на мнимое преступление (инсценировку вымогательства).
Осмотр предметов
в) просьба взять на хранение какие-либо дорогостоящие вещи, чтобы потом инсценировать кражу или ограбление и потребовать выплаты стоимости утраченного компьютера, автомашины, ювелирных изделий, произведений искусства, и др.;
